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虚假贸易有哪些典型特征?如何识别并防范虚假贸易?
1、识别贸易链异常特征，如合同、物流、毛利等异常信息。对贸易活动进行风险评价，筛选出潜在的高风险交易。多部门联手排查 通过多部门（如财务、法务、风控等）的合作，对贸易活动进行全面审查。各部门依据自身专业优势，共同识别虚假贸易行为。利用智能化方案持续监测 采用智能化方案，如启信慧眼等，对贸易业务进行持续监测。
2、识别与防范：识别虚假贸易的关键在于加强监管和审计力度，关注交易背后的真实性和合规性。政府和企业应建立完善的内部控制体系，提高风险防范意识。同时，加强与其他国家和地区的合作，共同打击虚假贸易行为，维护国际金融市场的稳定和安全。
3、使用专业风控平台：如启信慧眼等平台，可以为企业提供客商关联排查、黑名单风险识别、风险传导防范等数字化风控服务，帮助企业有效识别和防范虚假贸易风险。在实际操作中，界定虚假贸易行为需要综合运用多种方法和手段，并结合具体案例进行分析和判断。
4、扰乱国际贸易秩序：虚假贸易数据影响国际收支统计，损害国家信用和形象。法律风险：涉及逃税、诈骗等违法行为，企业及相关责任人可能面临刑事处罚。监管与防范加强数据核查：海关、税务部门通过比对报关数据、银行流水、合同单据等，识别异常交易。
5、提供全面的企业信用信息和关联风险分析，帮助企业及时发现和应对潜在的虚假贸易风险。综上所述，界定虚假贸易行为需要综合考虑交易背景的真实性、商业实质、融资性质、循环贸易和虚报行为以及异常交易动机等多个方面。通过综合运用多种手段和方法，企业可以更有效地识别和防范虚假贸易风险。
6、付款方式为3 个月期的银行承兑汇票时，国有企业会与供应商约定相同的条款。
